Papers de Pandora

Infotaula documentPapers de Pandora
Tipusfiltració d'informació, escàndol, periodisme de dades, conjunt de dades i periodisme d'investigació Modifica el valor a Wikidata
Epònimcapsa de Pandora Modifica el valor a Wikidata
Temaincompliment fiscal, empresa fantasma i evasió fiscal Modifica el valor a Wikidata
Codi museuModifica el valor a Wikidata
Creació3 octubre 2021 Modifica el valor a Wikidata
Publicació3 octubre 2021 Modifica el valor a Wikidata
Lloc webicij.org… Modifica el valor a Wikidata

Els papers de Pandora (en anglès, Pandora Papers) són un conjunt de 11,9 milions de documents sobre evasió fiscal que constitueixen la filtració de dades sobre empreses extraterritorials (offshore) més gran de la història.[1][2][3] Varen ser filtrats al Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), que els anuncià el 2 d'octubre de 2021 i començà a fer públics el 3 d'octubre del mateix any.[4][5] Aquesta entitat ja havia divulgat cinc anys abans un altre escàndol financer internacional, els papers de Panamà.

Les organitzacions van descriure la fuita de dades, equivalents a 2,9 terabytes de dades, com la filtració més àmplia de secrets financers fins al moment.[6] Els pràcticament 12 milions d'arxius contenien documents, imatges, correus electrònics i fulls de càlcul de 14 empreses de serveis financers, de països com Panamà, Suïssa i els Emirats Àrabs Units,[7] fet que superava els Papers de Panamà, filtrats l'any 2016 amb uns 11,5 milions de documents confidencials.[2][3][8][9] Segons va transcendir als mitjans, haurien estat evadits uns 32 milions de dòlars estatunidencs, sense comptar-hi béns immobiliaris, art, joies i altres.[10]

Uns 100 milionaris, 30 líders polítics actuals i del passat, i uns 300 funcionaris públics van ser mencionats en les primeres filtracions del 3 d'octubre de 2021.[11][12]

El rei Abd-Al·lah II de Jordània va ser una de les principals figures que són mencionades en els papers: hi ha documents que mostren que va invertir uns 100 milions de dòlars estatunidencs en propietats del Regne Unit i dels Estats Units d'Amèrica, en llocs com Malibu, Londres o Ascot.[13] També s'hi mencionava l'antic Primer Ministre del Regne Unit Tony Blair; segons els papers, Blair es va estalviar 312 000 lliures esterlines en impost sobre transmissions en la compra d'una propietat per 6,45 milions de lliures a Londres en comprar Romanstone International Limited, una empresa amb seu a les Illes Verges Britàniques.[14] Els papers també van revelar com es va vendre un bloc d'oficines propietat de la família del president d'Azerbaidjan Ilham Alíev a la Crown Estate, l'imperi immobiliari de la reina Elisabet II del Regne Unit, per 66 milions de lliures l'any 2018, operació en què els Aliev van obtenir un benefici de 31 milions de lliures.[15] Altres caps d'estat com Vladimir Putin i Volodímir Zelenski, i personalitats com ara Pep Guardiola o Julio Iglesias, entre altres, també hi apareixien.[16]

Fonts de dades

Els fitxers filtrats provenen de 14 proveïdors de serveis offshore que ajuden els clients a establir empreses en jurisdiccions secretes.[17]

Fonts de proveïdors de serveis offshore[3]
Proveïdor Entrades Periode Ubicació Oficines Any Fundació
All About Offshore Limited 270,328 2002–2019 Seychelles Seychelles 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2,185,783 1970–2019 Panamà Panamà 1985
Alpha Consulting Limited 823,305 1996–2020 Seychelles Seychelles 2008
Asiaciti Trust Asia Limited 1,800,650 1996–2019 Hong Kong Hong Kong 1978
CCS Trust Limited 149,378 2001–2017 Belize Belize 2005
CIL Trust International 459,476 1996–2019 Belize Belize 1994
Commence Overseas Limited 8,661 2004–2017 Illes Verges Britàniques Illes Verges Britàniques 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469,184 1993–2021 Xipre Xipre 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213,733 1998–2019 Illes Verges Britàniques Illes Verges Britàniques 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189,907 1980–2019 Belize Belize 2003
Il Shin 1,575,840 1996–2020 Hong Kong Hong Kong 2004
Overseas Management Company Inc 190,477 1997–2020 Panamà Panamà 1961
SFM Corporate Services 191,623 2000–2019 Suïssa Suïssa
Emirats Àrabs Units Emirats Àrabs Units 		2006
Trident Trust Company Limited 3,375,331 1970–2019 Illes Verges Britàniques Illes Verges Britàniques 1986

Llista de mitjans que han participat

Per revelar els papers, l'ICIJ va treballar amb 600 periodistes de 150 mitjans de comunicació repartits entre 117 països, incloses organitzacions de notícies.[18]

  • Albània Balkan Investigative Reporting Network
  • Algèria Twala
  • Argentina Diario La Nación
  • Argentina elDiarioAR
  • Argentina Infobae
  • Armènia Hetq
  • Austràlia Australian Broadcasting Corporation
  • Austràlia Australian Financial Review
  • Àustria Austrian Broadcasting Corporation
  • Àustria Profil
  • BelarúsPolònia Belsat
  • Bèlgica De Tijd
  • Bèlgica Knack
  • Bèlgica Le Soir
  • Bòsnia i HercegovinaXipreHong KongKazakhstanKirguizstanUcraïnaRegne UnitEstats Units d'Amèrica Organized Crime and Corruption Reporting Project
  • Botswana Ink Center for Investigative Journalism
  • Brasil Agência Pública
  • Brasil Metrópoles
  • Brasil Poder 360
  • Brasil Revista Piauí
  • Bulgària Bureau for Investigative Reporting and Data
  • Burkina Faso L’Economiste Du Faso
  • Cambodja VOD
  • Camerun The Museba Project
  • Canadà CBC/Radio-Canada
  • Canadà Toronto Star
  • Xile Ciper Chile
  • Xile Fundación Periodística LaBot
  • Colòmbia CONNECTAS
  • Colòmbia El Espectador
  • Comores National Magazine Comores
  • Costa RicaColòmbia Centro Latinoamericano de Investigación Periodística
  • Costa Rica Costa Rica Noticias, Canal 13
  • Costa d'Ivori Eburnie Today
  • Costa d'Ivori L’Elephant Dechaine
  • Cuba Proyecto Inventario
  • República Txeca Czech Center for Investigative Journalism
  • Dinamarca Berlingske
  • Dinamarca Danish Broadcasting Corporation
  • Dinamarca Politiken
  • República Dominicana Noticias SIN
  • Equador Diario El Universo
  • Egipte Mada Madmasr
  • El Salvador El Faro
  • Guinea Equatorial Diario Rombe
  • Estònia Eesti Päevaleht
  • Finlàndia Yle – Finnish Broadcasting Company
  • FrançaCamerun Le Monde
  • França Premières Lignes
  • França Radio France
  • Geòrgia iFact
  • Alemanya Norddeutscher Rundfunk
  • Alemanya Süddeutsche Zeitung
  • Alemanya Westdeutscher Rundfunk
  • Ghana Ghana Business News
  • Ghana Zami Reports
  • Guatemala Plaza Pública
  • Hondures Contracorriente
  • Hong Kong Stand News
  • Hongria Direkt36
  • Islàndia Reykjavik Media
  • Islàndia Stundin
  • Índia The Indian Express
  • Israel Shomrim
  • Itàlia L'Espresso
  • Japó Asahi Shimbun
  • Japó Kyodo News
  • JordàniaEgipteLíbanEstat de PalestinaSíriaIemen Arab Reporters for Investigative Journalism
  • Kenya Africa Uncensored
  • Kenya The Elephant
  • Letònia Re:Baltica
  • Líban Daraj Media
  • Libèria Daily Observer Newspaper
  • Libèria FrontPage Africa
  • Líbia Africa Report
  • Lituània Siena.lt
  • Luxemburg Reporter.lu
  • Malawi Nation Publications LTD
  • Malawi Platform for Investigative Journalism
  • Malàisia Malaysiakini
  • Mali Malian Network of Investigative Journalists
  • República de Malta Times of Malta
  • Maurici L’Express
  • Mèxic Proceso
  • Mèxic Quinto Elemento Lab
  • Montenegro MANS
  • Marroc Le Desk
  • Namíbia The Namibian
  • Nepal Centre for Investigative Journalism, Nepal
  • Nepal Kantipur Daily
  • Països Baixos Het Financieele Dagblad
  • Països Baixos Platform Investico
  • Països Baixos Trouw
  • Nova Zelanda New Zealand Media and Entertainment
  • Nova Zelanda TVNZ
  • Nicaragua Confidencial
  • Níger L’Evenement
  • Nigèria Premium Times
  • Noruega Aftenposten
  • Noruega E24
  • Pakistan The News
  • Paraguai Grupo ABC Color
  • Perú Convoca
  • Perú IDL-Reporteros
  • Filipines Philippine Center for Investigative Journalism
  • Filipines Rappler
  • Polònia Gazeta Wyborcza
  • Portugal Expresso
  • Puerto Rico Centro De Periodismo Investigativo
  • RomaniaRepública de Moldàvia RISE
  • Rússia ru
  • Senegal Impact.sn
  • Sèrbia KRIK
  • EslovèniaCroàcia OŠTRO
  • Sud-àfrica amaBhungane Centre for Investigative Journalism
  • Sud-àfrica Carte Blanche (M-Net)
  • Corea del Sud Newstapa
  • EspanyaMèxic El País
  • Espanya LaSexta
  • Suècia SVT
  • Suïssa TAMEDIA
  • Tanzània Jamii Media
  • Tailàndia Isra News Agency
  • Togo De Cive (Le Citoyen) et La Lettre Agricole
  • Togo Flambeau des Democrates
  • Togo L’Union pour la Patrie
  • Togo Quoditien Liberte
  • Tunísia Inkyfada
  • TurquiaAlemanya Deutsche Welle
  • Uganda NMG Uganda
  • Ucraïna uk
  • Regne Unit British Broadcasting Corporation
  • Regne UnitKenya Finance Uncovered
  • Regne Unit Private Eye
  • Regne UnitEstats Units d'AmèricaAustràlia The Guardian
  • Estats Units d'Amèrica El Nuevo Herald
  • Estats Units d'Amèrica Frontline (PBS)
  • Estats Units d'Amèrica McClatchy
  • Estats Units d'Amèrica Miami Herald
  • Estats Units d'Amèrica Spotify
  • Estats Units d'Amèrica The Washington Post
  • Estats Units d'AmèricaMèxic Univision
  • Uruguai Semanario Búsqueda
  • Veneçuela Armando.Info
  • Zàmbia Makanday Center for Investigative Journalism

Llista de persones mencionades

Llista parcial de personalitats mencionades als papers de Pandora

Caps d'estat

Caps de govern

Caps d'organitzacions

Polítics

Reialesa

Artistes

Esportistes

Escriptors

Organitzacions

Vegeu també

  • Filtracions de les Bahames
  • FinCEN Files
  • LuxLeaks
  • Filtracions de les Illes Maurici
  • Filtracions d'Offshores

Referències

  1. ↑ 324cat. «Una investigació destapa negocis opacs i fortunes ocultes de líders mundials i milionaris», 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  2. ↑ 2,0 2,1 «Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers | SAMAA» (en anglès-us).
  3. ↑ 3,0 3,1 3,2 «Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday» (en anglès).
  4. ↑ ; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter «Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability». The Washington Post, 03-10-2021 [Consulta: 3 octubre 2021].
  5. ↑ «Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak» (en anglès-gb). BBC News, 03-10-2021.
  6. ↑ «Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ» (en anglès-us).
  7. ↑ 7,0 7,1 «Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed».
  8. ↑ «ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers».
  9. ↑ Ghumman, Faisal Ali. «ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow» (en anglès-us), 02-10-2021.
  10. ↑ ; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter «VIDEO (7:43) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability». The Washington Post, 03-10-2021 [Consulta: 3 octubre 2021].
  11. ↑ team, Guardian investigations. «Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful» (en anglès), 03-10-2021.
  12. ↑ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter. «Billions hidden beyond reach» (en anglès).[Enllaç no actiu]
  13. ↑ «Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire» (en anglès-gb). BBC News, 03-10-2021.
  14. ↑ «Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal».
  15. ↑ «Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed».
  16. ↑ «'Pandora Papers': Pep Guardiola y Julio Iglesias ocultaron durante años su patrimonio a través de cuentas opacas» (en castellà), 03-10-2021.
  17. ↑ «Quines son les empreses al nucli dels Papers de Pandora?», 03-10-2021.
  18. ↑ Gaubert, Julie. «Pandora Papers: Everything you need to know about the bombshell leak» (en anglès), 07-10-2021. [Consulta: 12 octubre 2021].
  19. ↑ «Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire». BBC News, 03-10-2021.
  20. ↑ 20,0 20,1 «Pandora Papers: los 3 presidentes latinoamericanos (y los exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas». BBC News, 04-10-2021.
  21. ↑ 21,0 21,1 21,2 21,3 Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World's Elite and Crooks, OCCRP, 3 octubre 2021
  22. ↑ «Pandora Papers: Financial secrets of global elite, including Indians, exposed». The Times of India, 03-10-2021.
  23. ↑ «Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders». The Irish Times.
  24. ↑ 24,0 24,1 24,2 24,3 «Pandora Papers: Secret tax havens of world leaders, celebrities revealed». Deutsche Welle, 03-10-2021.
  25. ↑ «Revealed: ‘anti-oligarch’ Ukrainian president’s offshore connections» (en anglès-gb). The Guardian, 03-10-2021.
  26. ↑ «Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion» (en anglès-gb). The Guardian, 03-10-2021.
  27. ↑ «Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal».
  28. ↑ «Where are the 336 politicians in the Pandora papers from?» (en anglès), 04-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  29. ↑ «Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion» (en anglès), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  30. ↑ 30,0 30,1 30,2 30,3 «Trilhões, crimes e segredos» (en portuguès brasiler). Revista Piauí, 03-10-2021. [Consulta: 12 octubre 2021].
  31. ↑ «KRIK i "Pandorini papiri": Nova dokumenta, Mali definitivno bio vlasnik 24 stana» (en serbi), 03-10-2021.
  32. ↑ ; Politzer, Malia«Prime Minister Imran Khan promised ‘new Pakistan’ but members of his inner circle secretly moved millions offshore».
  33. ↑ Bachner, Michael «Global investigation unveils alleged financial misdeeds by Likud MK Nir Barkat». The Times of Israel, 03-09-2021.
  34. ↑ Dolev, Daniel; Blau, Ori «מה גרם לחיים רמון לרכוש ממרטין שלאף חברה עם חובות של עשרות מיליוני יורו?» (en hebrew). TheMarker, 03-09-2021.
  35. ↑ 35,0 35,1 «Ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são donos de offshore» (en portuguès), 03-10-2021. [Consulta: 4 octubre 2021].
  36. ↑ «García Albiol aparece en los 'Pandora Papers' por una sociedad en Belice activa hasta 2015». elDiario.es, 13-10-2021 [Consulta: 13 octubre 2021].
  37. ↑ Irujo, José María. «Corinna Larsen planeó legar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí» (en castellà), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  38. ↑ Irujo, José María. «Corinna Larsen planned for 30% of income from a Spanish-Saudi fund to be bequeathed to former Spanish king Juan Carlos I» (en anglès), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  39. ↑ 39,0 39,1 39,2 Pérez, Daniele Grasso, Montse Hidalgo. «The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain» (en anglès), 03-10-2021. [Consulta: 3 octubre 2021].
  40. ↑ «Pandora Papers | Claudia Schiffer gestionó su fortuna a través de una estructura con seis sociedades offshore y un fideicomiso» (en castellà), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  41. ↑ 41,0 41,1 Roxborough, Scott; Roxborough, Scott. «Elton John, Shakira Named in Pandora Papers as U.K. and Australia Call for Review of Leaked Tax Shelter Documents» (en anglès americà), 04-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  42. ↑ 42,0 42,1 Pérez, Daniele Grasso, Montse Hidalgo. «The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain» (en anglès), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  43. ↑ «Pandora Papers | Di María utilizó una sociedad en Panamá para explotar sus derechos de imagen desde meses antes de llegar al Real Madrid» (en castellà), 03-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  44. ↑ «5 ways celebrities in the Pandora Papers use the offshore system - ICIJ» (en anglès americà). [Consulta: 5 octubre 2021].
  45. ↑ «Sachin Tendulkar, wife, her father, had BVI company, wound up after Panama expose» (en anglès). Indian Express, 05-10-2021. [Consulta: 12 octubre 2021].
  46. ↑ 324cat. «Vargas Llosa, als Papers de Pandora per una societat amb diners dels drets d'autor», 05-10-2021. [Consulta: 5 octubre 2021].
  47. ↑ 47,0 47,1 «How America’s biggest law firm drives global wealth into tax havens - ICIJ» (en anglès americà). [Consulta: 5 octubre 2021].